Salta al contenido principal
e-CC+
DERECHO PENAL CORPORATIVO - MASTER
0%
El modo de enfoque está activado. Haz clic en el ‘icono de contraer’ para cerrarlo.
Anterior
Datos del curso
Bienvenida
Acuerdo de Aprendizaje
Tema 1
Video: Los peligros de los crímenes financieros
Video: Delitos financieros y procuración de justicia.
Página web oficial: Delitos económicos
Indagación: actividades ilegales
Foro de discusión: riesgos delito financiero
Tema 2
Página web oficial: Los delitos bursátiles.
Análisis de caso: manipulación del mercado.
Tema 3
Video: Delitos tributarios en la legislación costarricense.
Video: Delitos tributarios en la legislación costarricense.
Indagación: evasión fiscal
Foro de discusión: delitos de evasión fiscal, soborno y corrupción
Tema 4
Video: ¿Qué es el financiamiento del terrorismo (FT)?
Video: Cumplimiento y aplicación en Costa Rica de la Ley 8204 Ley
Foro de discusión: métodos de financiación del terrorismo
Tema 5
Video: Legitimación de capitales.
Página web oficial: El delito de legitimación de capitales
Indagación: placement, layering e integration
Tema 6
Video: ¿Pueden las empresas cometer delitos?
Video: ¿Sabías que las empresas pueden ser responsables penalmente?
Video: Societas delinquere non potest
Indagación: afectaciones en empresas a causa de los delitos
Foro de discusión: societas delinquere non potest
Tema 7
Video: Impacto de los Delitos Financieros en México 2024
Video: Impacto del aumento de los delitos económicos y financieros en la estabilidad del país.
Foro de discusión: prevención y combate de delitos financiero
Indagación sobre esquemas Ponzi
Tema 8
Página web oficial: Delincuencia financiera
Indagación: delincuencia financiera contra sistemas financieros globales
Elaboración de documento: trabajo colaborativo para combatir delincuencia financiera
Tema 9
Video: ¿Qué es el compliance penal?
Video: Compliance Penal en 2025: desafíos y estrategias para empresas
Video: Los delitos financieros que todo compliance debe conocer.
Conducta de apertura: foro de discusión compliance penal
Indagación: compliance penal
Elaboración de documento: importancia del compliance penal
Tema 10
Video: El compliance en el ámbito penal: la necesidad para la empresa.
Video: ¿Qué es Compliance? Los 7 pasos de un programa de cumplimiento
Video: Compliance y corrupción
Análisis de caso: implicaciones del compliance penal
Indagación sobre personas jurídicas
Foro de discusión: efectividad del compliance penal
Tema 11
Video: Gestión de riesgos penales: cómo prevenir delitos en las empresas.
Video: Prevención de delitos en las empresas
Indagación: gestión de riesgos penales
Elaboración de documentos: beneficios de gestión de riesgos penales
Tema 12
Video: ¿Qué es el lavado de activos (LA)?
Video: Los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo
Video: Lavado de dinero
Conducta de apertura: Foro de discusión delito del lavado de activos
Análisis de caso: formas de cometer el delito de lavado de activos
Elaboración de documento: regulación que existe en Costa Rica sobre el delito de lavado de activos.
Indagación: formas de prevención del delito del lavado de activos
Tema 13
Video: Luchar contra el crimen financiero digital con tecnología y datos.
Video: Auditoría Forense: Prevención y Detección del Fraude o Delito Financiero Corporativo.
Indagación: seguridad de la información como forma de prevención de los delitos financieros
Foro de discusión: la influencia de la tecnología en los delitos financieros
Tema 14
Página web oficial: Penalidad de los delitos económicos.
Foro de discusiónla responsabilidad individual en delitos financieros.
Análisis de caso: excepciones de la responsabilidad de las personas físicas en los delitos financieros
Elaboración de documento: normativa que sanciona a las personas físicas en los delitos financieros.
Tema 15
Página web oficial: Responsabilidad penal de la persona jurídica.
Página web oficial: Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Costa Rica
Elaboración de documento: responsabilidades en el derecho penal corporativo y delitos financieros
Siguiente
e-CC+
Panel lateral
Categorías
Todas las categorías
2026
1er Cuatrimestre 2026
2026C1-Sede Central
2026C1-Administración Sede Central
2026C1-Administración Cuatrimestrales Sede Central
2026C1-Administración MBA Sede Central
2026C1-Administración Técnicos Sede Central
2026C1-Aduanas Sede Central
2026C1-Contaduría Sede Central
2026C1-Contaduría Cuatrimestrales Sede Central
2026C1-Contaduría Técnicos
2026C1-Derecho Sede Central
2026C1-Educación Sede Central
2026C1-Educación Bimestre 1
2026C1-Educación Bimestre 2
2026C1-Educación Cuatrimestrales Sede Central
2026C1-Idiomas Sede Central
2026C1-English Plus
2026C1-Idiomas Empresas
2026C1-Idiomas Servicio Sede Central
2026C1-Idiomas Suficiencias
2026C1-Informática Sede Central
2026C1-Matemática e Ing. Industrial Sede Central
2026C1-Trabajo Comunal Universitario
2026C1-Biblioteca
2026C1-Sede Occidente
2026C1-Administración Sede Occidente
2026C1-Aduanas Sede Occidente
2026C1-Contaduría Sede Occidente
2026C1-Derecho Sede Occidente
2026C1-Educación Sede Occidente
2026C1-Idiomas Sede Occidente
2026C1-Informática Sede Occidente
2026C1-Matemática e Ing. Industrial Sede Occidente
2026C1-Sede Pérez Zeledón
2026C1-Administración Sede Pérez Zeledón
2026C1-Aduanas Sede Pérez Zeledón
2026C1-Contaduría Sede Pérez Zeledón
2026C1-Derecho Sede Pérez Zeledón
2026C1-Educación Sede Pérez Zeledón
2026C1-Idiomas Sede Pérez Zeledón
2026C1-Informática Sede Pérez Zeledón
2026C1-Matemática e Ing. Industrial Sede Pérez Zeledón
2026C1-Sede Puriscal
2026C1-Administración Sede Puriscal
2026C1-Aduanas Sede Puriscal
2026C1-Contaduría Sede Puriscal
2026C1-Derecho Sede Puriscal
2026C1-Educación Sede Puriscal
2026C1-Idiomas Sede Puriscal
2026C1-Informática Sede Puriscal
2026C1-Matemática e Ing. Industrial Sede Puriscal
Z-Basurero
2025
PUEDO
PUEDO I
PUEDO II
LOGRO
3er Cuatrimestre 2025
2025C3-Sede Central
2025C3-Administración Sede Central
2025C3-Administración MBA Sede Central
2025C3-Administración Cuatrimestrales Sede Central
2025C3-Administración Técnicos Sede Central
2025C3-Aduanas Sede Central
2025C3-Contaduría Sede Central
2025C3-Contaduría Cuatrimestrales Sede Central
2025C3-Contaduría Técnicos
2025C3-Derecho Sede Central
2025C3-Educación Sede Central
2025C3-Educación Bimestre 5
2025C3-Educación Bimestre 6
2025C3-Educación Cuatrimestrales Sede Central
2025C3-Idiomas Sede Central
2025C3-English Plus
2025C3-Idiomas Educación Continua
2025C3-Idiomas Empresas
2025C3-Idiomas Servicio Sede Central
2025C3-Informática Sede Central
2025C3-Matemática Sede Central
2025C3-Trabajo Comunal Universitario
2025C3-Biblioteca
2025C3-Sede Occidente
2025C3-Administración Sede Occidente
2025C3-Aduanas Sede Occidente
2025C3-Contaduría Sede Occidente
2025C3-Derecho Sede Occidente
2025C3-Educación Sede Occidente
2025C3-Idiomas Sede Occidente
2025C3-Informática Sede Occidente
2025C3-Matemática Sede Occidente
2025C3-Matemática Cursos de Servicio Occidente
2025C3-Ingeniería Industrial Occidente
2025C3-Sede Pérez Zeledón
2025C3-Administración Sede Pérez Zeledón
2025C3-Aduanas Sede Pérez Zeledón
2025C3-Contaduría Sede Pérez Zeledón
2025C3-Derecho Sede Pérez Zeledón
2025C3-Educación Sede Pérez Zeledón
2025C3-Idiomas Sede Pérez Zeledón
2025C3-Informática Sede Pérez Zeledón
2025C3-Matemática Sede Pérez Zeledón
2025C3-Matemática Cursos de Servicio Pérez Zeledón
2025C3-Ingeniería Industrial Pérez Zeledón
2025C3-Sede Puriscal
2025C3-Administración Sede Puriscal
2025C3-Aduanas Sede Puriscal
2025C3-Contaduría Sede Puriscal
2025C3-Derecho Sede Puriscal
2025C3-Educación Sede Puriscal
2025C3-Idiomas Sede Puriscal
2025C3-Informática Sede Puriscal
2025C3-Matemática Sede Puriscal
ACOP
Entornos Recuperados (Exámenes)
2025-ACOP
2024-ACOP
2023-ACOP
2022-ACOP
2021-ACOP
2020-ACOP
MASTERS
Plantillas por Modalidad
MASTERS PUEDO
PUEDO I
PUEDO II
MASTERS DE TCU
MASTERS DE MATEMATICA
MASTERS DE INFORMÁTICA
MASTERS DE IDIOMAS
MASTERS DE ELECTIVOS
MASTERS DE EDUCACIÓN
MASTERS DE DERECHO
MASTERS DE CONTADURÍA
MASTERS DE ADUANAS
MASTERS DE ADMINISTRACIÓN (TÉCNICOS)
MASTERS DE ADMINISTRACIÓN
ETIQUETAS SPARK
Referencias CONESUP
Carreras Nuevas
Bach. Admin. Empresas
Bach. Admin. Negocios Internacionales
Bach. Banca y Finanzas
Bach. Mercadeo y Comunicación
Bach. Gestión Humana y Organizacional
Bach. Admin. Aduanera y Comercio Exterior
Bach. Derecho
Lic. Administración de Empresas
Lic. Banca y Finanzas
Lic. Comunicaciones Integradas de Mercadeo
Lic. Administración Aduanera y Comercio Exterior
Lic. Liderazgo y Desarrollo Organizacional
Lic. en Derecho
Lic. Docencia con énfasis en Acompañamiento Docente
Bach. Contaduría
Página Principal
Calendario
Ecosistema Digital
Biblioteca Virtual
Buscar
Buscar
Buscar
Buscar
Cerrar
Selector de búsqueda de entrada
En este momento está usando el acceso para invitados
Acceder
e-CC+
Categorías
Colapsar
Expandir
Todas las categorías
2026
1er Cuatrimestre 2026
2026C1-Sede Central
2026C1-Administración Sede Central
2026C1-Administración Cuatrimestrales Sede Central
2026C1-Administración MBA Sede Central
2026C1-Administración Técnicos Sede Central
2026C1-Aduanas Sede Central
2026C1-Contaduría Sede Central
2026C1-Contaduría Cuatrimestrales Sede Central
2026C1-Contaduría Técnicos
2026C1-Derecho Sede Central
2026C1-Educación Sede Central
2026C1-Educación Bimestre 1
2026C1-Educación Bimestre 2
2026C1-Educación Cuatrimestrales Sede Central
2026C1-Idiomas Sede Central
2026C1-English Plus
2026C1-Idiomas Empresas
2026C1-Idiomas Servicio Sede Central
2026C1-Idiomas Suficiencias
2026C1-Informática Sede Central
2026C1-Matemática e Ing. Industrial Sede Central
2026C1-Trabajo Comunal Universitario
2026C1-Biblioteca
2026C1-Sede Occidente
2026C1-Administración Sede Occidente
2026C1-Aduanas Sede Occidente
2026C1-Contaduría Sede Occidente
2026C1-Derecho Sede Occidente
2026C1-Educación Sede Occidente
2026C1-Idiomas Sede Occidente
2026C1-Informática Sede Occidente
2026C1-Matemática e Ing. Industrial Sede Occidente
2026C1-Sede Pérez Zeledón
2026C1-Administración Sede Pérez Zeledón
2026C1-Aduanas Sede Pérez Zeledón
2026C1-Contaduría Sede Pérez Zeledón
2026C1-Derecho Sede Pérez Zeledón
2026C1-Educación Sede Pérez Zeledón
2026C1-Idiomas Sede Pérez Zeledón
2026C1-Informática Sede Pérez Zeledón
2026C1-Matemática e Ing. Industrial Sede Pérez Zeledón
2026C1-Sede Puriscal
2026C1-Administración Sede Puriscal
2026C1-Aduanas Sede Puriscal
2026C1-Contaduría Sede Puriscal
2026C1-Derecho Sede Puriscal
2026C1-Educación Sede Puriscal
2026C1-Idiomas Sede Puriscal
2026C1-Informática Sede Puriscal
2026C1-Matemática e Ing. Industrial Sede Puriscal
Z-Basurero
2025
PUEDO
PUEDO I
PUEDO II
LOGRO
3er Cuatrimestre 2025
2025C3-Sede Central
2025C3-Administración Sede Central
2025C3-Administración MBA Sede Central
2025C3-Administración Cuatrimestrales Sede Central
2025C3-Administración Técnicos Sede Central
2025C3-Aduanas Sede Central
2025C3-Contaduría Sede Central
2025C3-Contaduría Cuatrimestrales Sede Central
2025C3-Contaduría Técnicos
2025C3-Derecho Sede Central
2025C3-Educación Sede Central
2025C3-Educación Bimestre 5
2025C3-Educación Bimestre 6
2025C3-Educación Cuatrimestrales Sede Central
2025C3-Idiomas Sede Central
2025C3-English Plus
2025C3-Idiomas Educación Continua
2025C3-Idiomas Empresas
2025C3-Idiomas Servicio Sede Central
2025C3-Informática Sede Central
2025C3-Matemática Sede Central
2025C3-Trabajo Comunal Universitario
2025C3-Biblioteca
2025C3-Sede Occidente
2025C3-Administración Sede Occidente
2025C3-Aduanas Sede Occidente
2025C3-Contaduría Sede Occidente
2025C3-Derecho Sede Occidente
2025C3-Educación Sede Occidente
2025C3-Idiomas Sede Occidente
2025C3-Informática Sede Occidente
2025C3-Matemática Sede Occidente
2025C3-Matemática Cursos de Servicio Occidente
2025C3-Ingeniería Industrial Occidente
2025C3-Sede Pérez Zeledón
2025C3-Administración Sede Pérez Zeledón
2025C3-Aduanas Sede Pérez Zeledón
2025C3-Contaduría Sede Pérez Zeledón
2025C3-Derecho Sede Pérez Zeledón
2025C3-Educación Sede Pérez Zeledón
2025C3-Idiomas Sede Pérez Zeledón
2025C3-Informática Sede Pérez Zeledón
2025C3-Matemática Sede Pérez Zeledón
2025C3-Matemática Cursos de Servicio Pérez Zeledón
2025C3-Ingeniería Industrial Pérez Zeledón
2025C3-Sede Puriscal
2025C3-Administración Sede Puriscal
2025C3-Aduanas Sede Puriscal
2025C3-Contaduría Sede Puriscal
2025C3-Derecho Sede Puriscal
2025C3-Educación Sede Puriscal
2025C3-Idiomas Sede Puriscal
2025C3-Informática Sede Puriscal
2025C3-Matemática Sede Puriscal
ACOP
Entornos Recuperados (Exámenes)
2025-ACOP
2024-ACOP
2023-ACOP
2022-ACOP
2021-ACOP
2020-ACOP
MASTERS
Plantillas por Modalidad
MASTERS PUEDO
PUEDO I
PUEDO II
MASTERS DE TCU
MASTERS DE MATEMATICA
MASTERS DE INFORMÁTICA
MASTERS DE IDIOMAS
MASTERS DE ELECTIVOS
MASTERS DE EDUCACIÓN
MASTERS DE DERECHO
MASTERS DE CONTADURÍA
MASTERS DE ADUANAS
MASTERS DE ADMINISTRACIÓN (TÉCNICOS)
MASTERS DE ADMINISTRACIÓN
ETIQUETAS SPARK
Referencias CONESUP
Carreras Nuevas
Bach. Admin. Empresas
Bach. Admin. Negocios Internacionales
Bach. Banca y Finanzas
Bach. Mercadeo y Comunicación
Bach. Gestión Humana y Organizacional
Bach. Admin. Aduanera y Comercio Exterior
Bach. Derecho
Lic. Administración de Empresas
Lic. Banca y Finanzas
Lic. Comunicaciones Integradas de Mercadeo
Lic. Administración Aduanera y Comercio Exterior
Lic. Liderazgo y Desarrollo Organizacional
Lic. en Derecho
Lic. Docencia con énfasis en Acompañamiento Docente
Bach. Contaduría
Página Principal
Calendario
Ecosistema Digital
Biblioteca Virtual
Información del curso
Curso
Participantes
DERECHO PENAL CORPORATIVO - MASTER